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X1558PLD07- Aspectos Prácticos de la aplicación de la ley Anti-Lavado de Dinero (LFPIORPI)
$1,050.00
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La fecha para inscribirse a este evento ha caducado.
Objetivo:
Aumentar el nivel de conocimiento del tema de Prevención de Lavado de Dinero
Temario:
- Aspectos generales sobre prevención de Lavado de dinero
- Repaso a detalle de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
- Actividades vulnerables
- Obligaciones
- Prohibición del uso de efectivo
- Sanciones
- Grupo de acción financiera internacional
- Análisis y evaluación del riesgo inherente
- Beneficiario final
- Normas para atestiguar
- • Comentarios generales sobre un reporte de revisión sobre prevención de lavado de dinero emitido por un experto externo
